Олигарси, наркотрафиканти, производители на оръжия, измамници, създали криптовалути и финансови операции по схемата на Понци, бивши министри и кандидат-президенти. Над 20 души, които са обект на международни санкции, а част от тях дори се издирват с бюлетина от ФБР, са прали милиардите си през няколко световни банки в продължение на дълги години. Всичко това стана ясно благодарение на Международния консорциум на разследващите журналисти, който се сдоби с над 2000 доклада. В тях са отразени подозрителни трансакции за повече от 2 трлн. щатски долара.

Сигнали до звеното за финансови престъпления на американското финансово министерство всъщност подават самите банки, в които богаташите, чиито финансови средства са със съмнителен произход, са прали парите си.

Предпочитали Джей Пи Морган Чейс, Ейч Ес Би Си, Стандар Шетърд, Дойче Банк и Банк ъв Ню Йорк Мелън. В докладите представители на точно тези институции са описали, че трансферите на големите суми, които са се случили в продължение на 18 години, от 1999 г. до 2017 г., са "съмнителни", а произходът им неясен.

Част от банките например са подчертали, че бизнесмени, които са получили пари за подпомагане на бедни, най-вероятно са присвоили сумите лично за себе си.

Сред "най-оползотворените" банки от олигарсите и престъпниците били "Джей Пи Морган Чейс" и Дойче Банк. През първата минали 514 милиарда долара, а през втората - 1,3 трилиона долара.

В секретните документи, в които изплуваха имената на хора с несметни богатства, се нареди и криптокралицата Ружа Игнатова. Според пуснатата от властите информация от всички 4 милиарда, които тя е прибрала от измамените инвеститори, 137 милиона долара са минали през нюйоркската банка "Мелън". Разследването обаче едва ли ще повлияе на създателката на OneCoin по някакъв начин, тъй като тя е в неизвестност от 2017 г.

Издирваната в няколко страни нашенка се оказва една от малкото жени, попаднали в черния списък, в който по-голямата част са представители на силния пол.

Броят на тези, които са прали парите си през световните банки, всъщност е много по-голям. Представени са обаче имената на хората, при които става дума за изключително внушителни суми. При някои от тях например изпраното богатство надхвърля милиарди.

В класацията на най-големите богаташи попада и Олег Дерипаска с рекордните 12,41 млрд. долара. Името на магната не е чуждо на никого, особено в Русия. Той е сред най-близките хора на президента Владимир Путин, а преди години списание Times го определи като най-богатия руснак заедно с Роман Абрамович. Бизнесменът обаче изгуби голяма част от състоянието си, след като САЩ наложиха санкции върху империята му в металургичния сектор.

Това не му попречи да се нареди в списъка и дори да заеме едно от челните места. Както за Дерипаска, така и за останалите, които са прали парите си нелегално, последствия най-вероятно няма да има. Най-ощетени се оказват самите банки, които престъпниците са избрали за изпиране на доларите, спечелени от незаконни дейности. Властите в САЩ побързаха да ги глобят със стотици милиони и дори милиарди долари, а някои са заплашени и от сериозни обвинения. Американските служби са разпоредили на "Джей Пи Морган Чейс", Ейч Ес Би Си, Стандар Шетърд, Дойче Банк и Банк ъв Ню Йорк Мелън тотално да реформират системата си, така че да бъдат наясно с какви пари оперират и какъв човек стои зад тях./24 часа