℃
България 25.02.2021 18:50 Снимка: ДНЕС+
Окончателно: Разшириха кръга субекти, които няма да докладват за съмнителни сделки и клиенти
Промениха Закона за мерките срещу изпирането на пари на второ четене
Депутатите разшириха категориите субекти, за които отпада задължението да проверяват клиентите, да разкриват информация за съмнителни сделки, както и да съхраняват и предоставят информация и документи. Парламентът прие окончателно промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари.
Търговците на едро вече не са задължени лица по смисъла на Закона за мерките срещу изпирането на пари.
Такива задължения отпадат и за органите по приватизация, за лицата, които организират възлагането на обществени поръчки, както и за министрите и кметовете на общини при сключване на концесионни договори.
С новите текстове в обхвата на закона остават само професионалните футболни клубове, като отпадат задълженията за професионалните спортни клубове.
Задълженията да докладват за съмнителни сделки няма да важат също за презастрахователите и за пазарните оператори, получили лиценз по Закона за пазарите и финансовите инструменти, както и за органите на НАП и митниците, като за тях вече съществуват предвидени в други закони механизми задължения за превенция на изпирането на пари. /tribune.bg
Още по темата
CHF
|
1 | 2.10463 |
GBP
|
1 | 2.24498 |
RON
|
10 | 3.83729 |
TRY
|
100 | 3.87564 |
USD
|
1 | 1.66355 |
Последни новини
- 20:25 Йосиф Миладинов: Една мечта се сбъдна
- 20:17 Четири навика, които ни пречат да пестим
- 20:08 Опашки от коли на "Дунав мост 1"
- 20:00 Руски боен самолет се разби в Охотско море, пилотът е оцелял
- 19:50 Пунктът "Рудозем-Ксанти" ще заработи до края на годината, според Стефан Янев
- 19:38 Кандидатът за канцлер в Германия изпитва дълбок срам заради Втората световна война
- 19:30 Астън Вила уреди заместник на Грийлиш
- 19:18 Пянич иска да се върне в Ювентус
Водещите новини
-
България 31.07.2021 14:33
Бойко Борисов: Имам една забележка - Слави Трифонов трябваше да е премиер
-
България 31.07.2021 18:20
За войната между партиите и омразата в обществото е виновен Румен Радев
-
България 31.07.2021 16:00
Мрежата: Опашката за премиери на ИТН е дълга, но върви бързо
Варна<+>
-
Варна<+> 30.07.2021 13:24
Три предложения за удостояване със званието „Почетен гражданин на Варна” приеха съветниците
-
Варна<+> 28.07.2021 14:32
Фестивал на хвърчилата отново ще изпъстри небето над Аспарухов плаж
-
Варна<+> 28.07.2021 14:21
10 000 лв глоба за неспазване на карантина получи варненец